特宝生物(688278) - 特宝生物：2025年第一次临时股东大会会议资料

厦门特宝生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （688278） 中国·厦门 厦门特宝生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据 《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知， 望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东 代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召 开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证 明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经 验证后方可出席会议。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合 现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议 ...