吉比特(603444) - 厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

会议资料 二〇二五年十二月十八日 证券简称：吉比特 证券代码：603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、高级管理人员和见证律师等相关 人员； 二、宣布本次会议议案的表决方法； 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、高级管理人员等 解答； | 2025 年第三次临时股东会会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于制定《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 2 | | 议案二：关于制定《公司董事薪酬管理制度》的议案 6 | 2025 年第三次临时股东会会议资料 四、推举计票、监票小组成员； 五、股东投票表决； 八、复会； 厦门吉比特网络技术股份有限公司 二〇二五年十二月十八日 1 / 8 六、宣布现场会议表决结果； 七、休会（汇总现场与网络投票结果）； 九、宣读股东会会议决议； 十、见证律师宣读法律意见书； 十一、出席会议的公司董事、董事会秘书等签署会议文件； 十二、宣布会议结束。 2 ...