有研粉材(688456) - 关于撤销监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-041 有研粉末新材料股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及 制定、修订部分管理制度的公告 一、关于撤销监事会的情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订情况，公 司拟调整内部监督机构设置，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，原公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中 涉及监事会、监事的条款不再适用。 在完成股东会的决策之前，第三届监事会及监事仍将履行相应职责。公司监 事会撤销后，监事会主席李联荣先生、监事于丹丹女士、职工监事胡汉磊先生均 不再担任相应职务。 二、关于修订《公司章程》的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司优化公司治理机制，提高 规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监 ...