华设集团(603018) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订、制 定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第五届监 事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公 司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情 ...