华设集团(603018) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立 董事中至少有 1 名会计专业人士，职工董事 1 名。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届 董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...