华设集团(603018) - 22-独立董事专门会议制度

独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善华设设计集团股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《华设设 计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采 用视频、电话或者其他方式召开，但会议主持人应当说明具体情况。 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行 ...