华设集团(603018) - 9-董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善华设设计集团股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据股东会的相关决议，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属专门工作机构，主要负 责拟定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责拟定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、董 事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即 就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作 ...