南京医药(600713) - 南京医药第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-157 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 12 月 9-10 日 以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔 元先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、 吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会 全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过南京医药集团股份有限公司提质增效重回报行动方案； （具体内容详见公司编号为 ls2025-158 之《南京医药集团股份有限公司关于 提质增效重回报行动方案的公告》） 2、审议通过关于公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代 ...