楚天龙(003040) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-051 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件 方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 12 月 9 日以现场结合 通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中 3 位董事以通讯方式参加。公司董事会秘书、其他高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事陈丽英、苏晨、吴春 生回避表决。 流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内 ...