楚天龙(003040) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-049 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下 午15:00召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...