楚天龙(003040) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收到 公司非独立董事黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司 副总经理等相关职务。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-050 楚天龙股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 三、备查文件 1、非独立董事书面辞任报告； 2、《公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 楚天龙股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 63,282 股，占公司股份总数的 0.0137%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司非独立董事后，黄粤宁先生将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 ...