三星新材(603578) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-060 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第十二次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 10 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》 鉴于控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"）已将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其 相应附属设施和储存矿 ...