中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-053 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30 起，会期半天。 6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。 7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。 ...