三星新材(603578) - 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-062 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度日常关联交易预 计事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的， 关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事 会审计委员会第十一次会议、2025 年第五次独立董事专门会议一致审议通过， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营 需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易 金额，不存在损害公司利益和广大中小股 ...