国民技术(300077) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-056 国民技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于变更境内会计师事务所的议案》 公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务 报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权董事会综合考虑2025年 公司实际业务情况和市场情况等因素，在不超过95万的上限内（其中财务报告审计 费用不超过85万元，内部控制审计费用不超过10万元）依据审计工作量与审计机构 协商确定2025年度境内审计费并签署相关协议文件。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《董 事会议事规则》第二十八条中关于"经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司 的电话、传真等通 ...