国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 040 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 战略委员会成员组成：洪余和先生（主任委员）、柳习科先生、王叶胜先生。 审计委员会成员组成：柳习科先生（主任委员）、王叶胜先生、陆明先生。 薪酬与考核委员会成员组成：邓铁清先生（主任委员）、温鹏先生、柳习科先 生。 提名委员会成员组成：陆明先生（主任委员）、辛仲平先生、邓铁清先生。 上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通 ...