水井坊(600779) - 水井坊十一届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公 告 编 号 ： 2025-037 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12 月10 日以通讯表决 方式召开了十一届董事会2025 年第六次会议。会议通知于2025 年12 月1 日通过电 子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12 人。会 议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025 年12 月10 日通过如下决议： 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025 年 12 月10 日修订）》。 本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员 ...