三鑫医疗(300453) - 关于补选第五届董事会独立董事的公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-068 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议； 3、独立董事资格证书； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名刘冬京女士为公司第 五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘冬京女士当选后将担任公司 第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务，任期至第五届董事会任 期届满之日止。 刘冬京女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，任职生效后将根据相关 规定及时参加深圳证券交易所组织的有关培训。 刘冬京女士的独立董事候选人任职 ...