卡倍亿(300863) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举王凤女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本 次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王凤女士符合 证券代码：301310 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-095 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事王凤女士提交的书面辞职报告，王凤女士因公司治理结构调整， 申请辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司财务总监职务。 王凤女士担任公司董事原定任期至公司第四届董事会届满之日止（2028年 5月11日）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王凤女士辞去董事职 务不会导致公司董事会人数低于 ...