水井坊(600779) - 水井坊独立董事制度（2025年12月10日修订）

四川水井坊股份有限公司 独立董事制度 （2025年12月10日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）法人治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、本制度和《四川水井坊股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨 ...