海星股份(603115) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-043 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 人，以通讯方式 参会董事 3 人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司部分高级管理 人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效 ...