帅丰电器(605336) - 浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张轶华先 生、吕晓红女士、商若云女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员， 其中张轶华先生为第三届董事会审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公 司第三届董事会审计委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年12月5日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的 董事8人，实际参加的董事 ...