桂林三金(002275) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月4日以书面和电 子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12 月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应 出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 ...