球冠电缆(920682) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-090 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东会 ...