桂林三金(002275) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-033 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届董 事会第十六次会议并通过决议，决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： 现场会议的召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年 ...