桂林三金(002275) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-030 桂林三金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废 止。本次《公司章程》修订的具体内容见《<公司章程>修订对照表》（附后）， 修订后的章程全文见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...