桂林三金(002275) - 关于董事会换届选举的公告

桂林三金药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会即将任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司第八届董事会即将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，公司对董事会进 行换届选举，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代 表董事 1 名，独立董事 3 名。 经公司独立董事专门会议对董事候选人进行任职资格审查并征得候选人同 意，公司第八届董事会同意提名邹洵先生、邹准先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、 阳忠阳 ...