桂林三金(002275) - 董事会议事规则（2025年12月）

桂林三金药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林三金药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和 重大经营活动的决策。 第二章 董事的资格、任职管理 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...