桂林三金(002275) - 独立董事工作制度（2025年12月）

桂林三金药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会公众股股东的 合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规章及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度要求，认真 ...