桂林三金(002275) - 董事会秘书工作制度（2025年12月）

桂林三金药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行有关法律、法 规和中国证监会发布的规章及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信 息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司董事会办公室为董事会秘书负责管理 的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，为履行职责有权参加相关会议，查阅 有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当积极 支持董事会秘书做好信息披露工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书正常履 职 ...