桂林三金(002275) - 重大信息内部报告制度（2025年12月）

桂林三金药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和《桂林三金药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照 本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向 董事长和董事会秘书报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断， 如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请 董事会履行相应程序并对外披露的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司派驻全资、控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员； (六) 其他可能 ...