桂林三金(002275) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

桂林三金药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职（辞 任）、被解除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 1 事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第六条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事、高级管理人员 辞职的相关情况，在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任 后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、 是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保 ...