中宠股份(002891) - 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-069 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 10 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高 级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝 忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先 生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全 体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反 ...