京泉华(002885) - 第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-070 深圳市京泉华科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 为保证募投项目的顺利推进，公司董事会同意公司在募投项目实施期间，先行使 用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2025-071）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 12 月 6 日以书 ...