深物业A(000011) - 第十一届董事会第2次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-70 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年12 月5 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第2 次会议的通知，会议于2025 年12 月 10 日上午9：30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大 厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际，制定公司 《董事离职管理制度》。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃 ...