冠捷科技(000727) - 董事会议事规则

冠捷电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 冠捷电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 10 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《冠捷电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董 事长一人。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 ...