南王科技(301355) - 内部控制制度（2025年12月修订）

第二条 内部控制是指公司为保证公司战略目标的实现，对公司战略制定和 经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度， 控制公司风险，保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公 司经营的效果与效率， 增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规， 以实现公司战略目标。 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（简称"公司"）的管理， 提升公司风险管理水平，保护投资者合法权益，满足资本市场对上市公司的监 管要求制定本制度。 第三条 公司内部控制制度的建立，应按照公司统一领导、统筹安排、各部 门（单位） 分级负责的原则进行。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部控制制度的框架和原则 第五条 公司的内部控制制度包括以下内容： （一）内部控制岗位授权制度； （二）内部控制报告制度； （三）内部控制批准制度； （四）内部控制责任制度； （五）内部控制审计检查制度； ...