新 希 望(000876) - 董事会专门委员会实施细则（2025年12月）

新希望六和股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展等事 项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三至五名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由战略与可持续发展委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员，则由董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...