浩物股份(000757) - 十届十一次董事会会议决议公告

四川浩物机电股份有限公司 十届十一次董事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-69 号 二、审议《关于提议召开二〇二五年第四次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 在成都分公司会议室（地 址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召 开二〇二五年第四次临时股东会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次 会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过 了以下议案： 一、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的议 案》 鉴于东风日产汽车金融有限公司（以下简称"日产金融"）根据天津 市浩物名宣汽车销 ...