测绘股份(300826) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-132 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 10 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。会议召集人王海龙先生在本次会议上关于会议通知时限作出相关说明，公 司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生第四届董事 会董事成员，为保证董事会工作的连续性，需在 2025 年第一次临时股东会后立即 召开第四届董事会第一次会议，本次董事会会议符合《公司章程》第一百三十二条 规定的需要尽快召开董事会临时会议的情形，会议通知不受通知时限的限制。 3 ...