测绘股份(300826) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-131 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 ...