泸天化(000912) - 2025年第四次独立董事专门会议决议

四川泸天化股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 11 月 28 日以视频会议的方式召开 2025 年第四次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议审议通过以下议案： 年度日常关联交易预计是上市公司应当披露的关联交易常规事项。依照本公 司《独立董事管理制度》的规定，2026 年度日常关联交易预计事项应当经独立 董事专门会议审议通过后提请董事会审议。 经表决，同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提请第八届董 事会第十六次临时会议审议。 （二）《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 6 月，系 具有证券期货资质的资深会计师事务所。在此前为公司提供财务报表及内部控制 等审计服务过程中，勤勉尽责，恪守客观、公正原则，为公司提供财务管理咨询、 风险管理咨询、投融资咨询等服务。符合上市公司审计和公司服务要求。 （一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 ...