测绘股份(300826) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-134 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生。 4、董事会专门委员会组成情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 王亮亮、涂勇、贾剑锋 | 王亮亮 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 程亮、王亮亮、冯太鹏 | 程亮 | | 3 | 科技与战略委员会 | 王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤 | 王海龙 | | 4 | 提名委员会 | 涂勇、王亮亮、王海龙 | 涂勇 | 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：王海龙先生。 2、非独立董事 （1）非职工代表董事：王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、 贾剑锋先生。 （2）职工代表董事：张开坤先生。职工代表董事的选举情况详见公司同日在 ...