长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次临 时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 12 月 10 日以现场 结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-047 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》 为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025）》（以下简称《章程 指引》）等相关规定，公司将不再设立监事会或监事，由 ...