新相微(688593) - 新相微第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-086 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 董事会认为：本次公司预计的 2026 年度日常性关联交易是基于正常经营活 动需要，公司及子公司与关联方预计发生的采购、销售业务具备合理性、必要性， 关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价 ...