济高发展(600807) - 济高发展第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-062 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十八次临时会议于2025年12月10日上午10点，在中 国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼 11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2025年12月9日以电子通讯方 式发出。应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，公司高级管理人员列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事一致推举孙英才先生为 本次会议召集人、主持人。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议选举第十一届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，选举孙英才 先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二 ...