盛天网络(300494) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-051 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文通讯参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交股东会审议。 2.关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交股东 ...