美锦能源(000723) - 十届四十七次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-132 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届四十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十七次董事会会议 通知于 2025 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》 根据公司子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称"飞驰科技"）的 战略发展规划，公司董事姚锦丽女士和董事、财务总监郑彩霞女士从飞驰科技董 事会席位中退出，上述人员退出后，公司在飞驰科技董事会七个席 ...