三友联众(300932) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-056 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 10 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 12 月 5 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 案》 经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 281,300 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担 保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自 股东会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限 ...