帝尔激光(300776) - 第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议通知，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯会议的 方式召开。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 全体董事以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的议案》 公司于 2021 年 8 月 5 日向 ...